Een Roemeense man liet donderdag toe dat hij samenzwoer om zich bezig te houden met draadfraude en het verkopen van ongeregistreerde effecten met betrekking tot het Bitclub Netwerk, een Ponzi-regeling voor de winning van cryptocurrency met een waarde van ten minste $722 miljoen.
Silviu Catalin Balaci, 35, een Roemeense burger verscheen voor de Amerikaanse Districtsrechter Claire C. Cecchi. Balaci pleitte schuldig aan een vervangende informatie die hem met één telling van een dubbel-object samenzwering belastte om draadfraude te begaan en ongeregistreerde effecten aan te bieden en te verkopen.
De Roemeen werd gearresteerd in Duitsland en de rechtszaak tegen hem werd gevoerd via een videoconferentie.
Hij en vier medeverdachten – Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks en Joseph Frank Abel – werden eerder in december 2019 aangeklaagd in verband met de regeling.
Volgens een verklaring van de Amerikaanse procureur Craig Carpenito heeft Bitclub Network geld gevraagd aan investeerders in ruil voor aandelen van vermeende cryptocurrency mining pools. Beleggers werden beloond voor het werven van nieuwe investeerders in een regeling die operationeel was tussen april 2014 en december 2019.
Balaci hielp Goettsche en Medlin bij het opzetten en beheren van het Bitclub Netwerk en diende als programmeur voor het Ponzi-programma.
Uit verklaringen van de rechtbank blijkt dat Bitclub Network zich zou richten op “domme” investeerders, die ze “schaap” noemen. Balaci en de medeverdachten plotten dat ze “dit hele model zouden bouwen op de rug van idioten.”
Terwijl Bitclub Network investeerders vertelde dat ze konden investeren in drie verschillende bitcoin-mijnbouwpools. Balaci geeft echter toe dat hij op geen enkel moment tijdens de samenzwering “op de hoogte was van het feit dat het Bitclub Network drie verschillende bitcoin-mijnbouwpools exploiteerde“.
Om de samenzwering te maskeren, veranderde Balaci de cijfers die getoond werden als Bitcoin Future mining inkomsten om te laten zien dat het Bitclub Netwerk meer verdiende dan wat er eigenlijk gedolven werd. Balaci beweert dat hij dit deed in opdracht van Gottsche.
Bijvoorbeeld, in februari 2015 gaf Goettsche Balaci de opdracht om “de dagelijkse inkomsten uit de mijnbouw vanaf vandaag met 60% te verhogen“, waarvoor Balaci waarschuwde “dat is niet duurzaam, dat is ponzi teritori [sic] en snelle cash-out ponzi. . . . maar zeker.”
In verband met zijn pleidooi bevestigde Balaci dat het Bitclub Netwerk in de loop van de regeling ten minste 722 miljoen dollar aan bitcoin van de investeerders nam.
Ondertussen pleitte Balaci schuldig aan aanklachten met een maximale straf van vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $250.000, of twee keer de geldelijke winst voor de verdachte of het verlies voor de slachtoffers. Er is geen datum van veroordeling vastgesteld.
In december 2019 kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie de arrestatie aan van Goettsche en Weeks op soortgelijke beschuldigingen, terwijl Medlin, de vierde medegedaagde, in Indonesië werd gearresteerd in juni dit jaar.
Ondertussen vraagt de Amerikaanse regering de slachtoffers van de Ponzi-regeling om haar website te bezoeken als ze meer informatie willen vinden.