Das russische Innenministerium (MOI) berichtete am 28. Mai, dass es eng mit den Behörden in Kasachstan zusammengearbeitet habe, um den Gründer eines kryptowährungsbezogenen Ponzi-Systems zu verhaften, das mindestens 300 Investoren betrogen habe.

Krypto-Ponzi-System

Dem Bericht zufolge ist der ungenannte Mann ein kasachischer Staatsbürger und hat Geld von Investoren gebündelt, indem er ein Krypto-Ponzi-System entworfen hat, das ungewöhnlich hohe Renditen verspricht. Eines seiner Opfer hatte bis zu 14 Millionen Kasachstan Tenge (36.700 Dollar) eingesetzt, wobei mehrere andere Personen Berichte hier einreichten, dass sie auch Geld an das System verloren hätten.

Unterdessen floh der mutmaßliche Verbrecher Anfang 2019 aus Kasachstan und wurde anschließend von den lokalen Behörden und der Interpol gesucht, bevor er Anfang dieser Woche in Russland verhaftet wurde.

Das russische MOI prüft nun die mögliche Auslieferung des Verbrechers an Kasachstan, nachdem er bei seiner Verhaftung gestanden hat, dass er es zu Pferd nach Russland geschafft hat, nachdem er aus seinem Heimatland geflohen war.

Der jüngste Bericht aus Russland setzt eine Reihe erfolgreicher Bemühungen von Vollstreckungsbehörden auf der ganzen Welt fort, um Kryptobetrüger zu jagen.

Anfang dieser Woche in Russland verhaftet

Letzte Woche berichteten wir, dass der niederländische Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), Europol und die Vollzugsbehörden in Luxemburg den Anbieter von Kryptowährungsmischdiensten, Bestmixer.io, erfolgreich eingestellt haben.

Vor der Abschaltung hatte Bestmixer.io seinen Kunden, die hauptsächlich Kriminelle und Geldwäscher sind, geholfen, bis zu 27.000 Bitcoins zu verbergen.

In einem weiteren kryptowährungsbezogenen Verbrechensfall erhielt die United States Securities and Exchanges Commission (SEC) einen Gerichtsbeschluss, um den Betrieb der Argyle Coin LLC einzustellen, da ihr Eigentümer ein 30 Millionen Dollar teures Ponzi-Programm betreibt.